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吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2019-08-30 23:12  责任编辑:佚名  分享到:

原标题:吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2020-046

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2020年6月9日上午以现场表决方式召开,会议通知于2020年6月6日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开,由董事长封有顺先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款并提供担保的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  二、审议通过了《关于公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  同意公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款,用于偿还该笔贷款之前逾期的贷款,贷款期限一年,由敦化市康平投资有限责任公司及郭春生提供连带责任保证担保,担保期限一年。

  三、审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过6,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  四、审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过4,500万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  五、审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过3,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  六、备查文件

  《第七届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2020年6月10日

  证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2020-047

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2020年6月9日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款并提供担保的议案》、《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款的议案》等相关议案。

  1.同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  2. 同意子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过6,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  3. 同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过4,500万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  4. 同意子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过3,000万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由本公司提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  上述议案的表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对。上述担保不构成关联交易,并且无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.公司名称:吉林紫鑫初元药业有限公司

  成立时间:2010 年 6 月 13 日

  住所:延边州新兴工业集中区

  法定代表人:郭春林

  注册资本:2000 万元

  经营范围:加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂;人参、西洋参收 购、销售、初加工;收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品;生产、 销售中药饮片(含直接口服饮片)、饮料(果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其 他饮料类)、糖果制品、水果制品(蜜饯)、茶叶及相关制品(调味茶、代用茶、 速溶茶类)、保健食品、其他食品;酒类销售;研发、生产、销售动、植物提取 物;法律、法规允许的进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

  股权结构:本公司持股 100%

  截至2019年12月31日,该公司经审计的资产总额1,295,969,500.12元,负债总额541,046,508.14元,净资产总额为754,922,991.98元,2019年年度该公司实现营业收入79,305,688.52元,净利润23,722,459.02元。

  2.公司名称:吉林紫鑫桂鹤医药有限公司

  成立时间:2002 年 3 月 6 日

  住所:吉林省长春市朝阳区明德路 4 号兆丰国际写字楼 701 号、713 号

  法定代表人:郭春林

  注册资本:200万元整

  经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原材料、 生物制品(除疫苗)批发,医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、 技术服务,货物装卸,销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货,会议会 展服务(不含住宿、餐饮服务);食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产 品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售(法律、法规和国务院决 定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)*

  股权结构:本公司持股 100%

  截至2019年12月31日,该公司经审计的资产总额77,757,922.23元,负债总额88,491,808.45元,净资产总额为-10,733,886.22元,2019年年度该公司实现营业收入63,005,609.21元,净利润-9,217,656.27元。

  3.公司名称:吉林草还丹药业有限公司

  成立时间:2002 年 2 月 8 日

  住所:敦化经济开发区宏大路 999 号

  法定代表人:刘晓歆

  注册资本:5000 万元

  经营范围:中成药中药材化学药品制剂加工销售(按药品生产许可证批准生 产的项目生产经营)食品加工(凭许可证经营)销售酒精白酒及饮料酒制造(按酒 类生产许可证批准的项目范围生产经营)针织品加工广告业种养殖业在法律法规 允许范围内从事进出口业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

  股权结构:本公司持股 100%

  截至2019年12月31日,该公司经审计的资产总额1,039,207,883.32元,负债总额378,081,375.61元,净资产总额为661,126,507.71元,2019年年度该公司实现营业收入51,866,911.91元,净利润14,000,036.88元。

  三、担保合同的主要内容

  1.根据公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请办理不超过20,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  2.根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过6,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  3.根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过4,500万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  4. 根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过3,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定,经营前景良好,公司持有上述子公司100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  根据公司第七届董事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的了《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》,公司及各级控股子公司2020年度向银行及其它金融机构等申请融资额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过39亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过39亿元。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为181,700.00万元,占公司2019年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的40.89%。本次担保总额为人民币33,500万元,占公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的7.54%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2020年度融资及担保额度。

  六、备查文件

  《第七届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2020年6月10日

  证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业    公告编号:2020-048

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于引进战略投资者的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本交易的基本情况介绍

  2019年5月9日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公 司”或“紫鑫药业”)披露了《关于引进战略投资者暨控股股东签署增资协议书 的公告》(公告编号:2019-042),披露了柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司(以下简称“峰岭大健康”)以货币、国有林权、国有土地使用权及其他国有公司股权等经评估的实物资产合计268,000.00万元向公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)进行增资。其中,首期货币出资5,000.00万元于本协议生效之日起30个工作日内支付至康平公司指定的银行账 户;剩余263,000.00万元出资在本协议生效之日起12个月内实缴出资到康平公司 指定账户或登记过户至康平公司名下并移交康平公司实际控制、经营。

  2019年5月25日,公司披露了《关于控股股东股权结构完成变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-054),康平公司完成了上述事项的工商变更登记手续,康平公司注册资本由 4,735.00万元增加至6,800.00万元。

  近日,公司收到康平公司的通知,峰岭大健康已将其下属全资子公司吉林省峰岭现代大健康有限责任公司100%股权投资至康平公司,吉林省峰岭现代大健康有限责任公司主要资产为柳河县五道沟林场股权,其资产组成主要为林木资产,经正衡房地产资产评估(吉林)有限公司评估,柳河县五道沟林场净资产评估价为226,295.23万元,评估号:吉正衡评报字[2020]第026号。截至披露日,已完成工商变更。

  二、本次交易对公司的影响

  康平公司通过引入国有资本战略投资者,实现优化自身的股权结构,获得国有资本从金融、业务、运营等多个维度的全力支持。通过依托于国有资本的资源优势,为公司主营业务板块引进更多的业务资源,进一步推进公司中成药产业、人参产业及工业大麻产业发展战略的快速实施。

  本次以国有公司股权划转完成注资,有利于康平公司合理配置资源,将国有资本和民营资本相互融合,进一步落实国有资本引导和带动实业产业的功能,并且本公司依托于国有背景的战略投资者,为公司进一步快速发展奠定了良好基础,促进公司整体业务发展,对公司未来发展将会产生积极影响。公司将持续实施主营业务战略发展布局,积极引进战略资源,加快公司发展落实公司的发展目标。

  三、风险提示

  1.本事项不会对本公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  2. 公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2020年6月10日

  证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业    公告编号:2020-049

  吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司及子公司部分债务逾期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”、“紫鑫药业”)、子公司吉林紫鑫初元药业有限公司(以下简称“紫鑫初元”)、 子公司吉林草还丹药业有限公司(以下简称“草还丹药业”)因资金状况紧张出现部分债务逾期,经公司财务部门统计核实,截至本公告披露日,公司及子公司部分债务逾期情况如下:

  一、债务逾期情况

  ■

  注:上表中的逾期本金,均不包含尚未支付的利息以及因逾期可能产生的违约金和罚息等。

  二、对公司的影响

  1.因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司的资金紧张状况,对部分业务造成一定的影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险,可能对日常生产经营造成一定的影响。

  2.目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案,争取尽快与债权人就债 务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期、部分偿还等方式;同时通过加快 回收应收账款等方式全力筹措偿债资金。

  3. 公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2020年6月10日